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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

직원의 자금세탁 연루 위험을 줄이는 데 도움이 되는 통제 방법은 무엇입니까?

A. 내부 감사 폐지
B. 직무 분리 및 직원 선별
C. 무제한 재정의 권한 허용
D. 규정 준수 교육 빈도 감소

Question 2

전자상거래 플랫폼에 내재된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (4가지 선택)

A. 규제되지 않은 P2P 대출을 장려하는 전자상거래 플랫폼
B. 범죄 수익을 옮기는 데 악용되는 전자상거래 플랫폼
C. 사기 계획에 취약한 전자 상거래 플랫폼
D. 범죄수익 은폐를 위한 외화 사용
E. 불법거래의 전면으로 사용되는 전자상거래 플랫폼
F. 온라인 구매에 도난당한 은행 카드 사용

Question 3

금융정보분석원(FIU)은 다음과 같은 방법으로 금융 건전성을 보호하는 데 도움을 줍니다. (두 가지를 선택하십시오.)

A. 자금세탁 및 관련 범죄 행위와 관련된 새로운 동향에 대한 정보 제공
B. 금융기관이 위험 프로필에 상응하는 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하도록 보장
C. 자금세탁 위험을 낮추는 상품 및 서비스를 설계하도록 금융기관을 지원합니다.
D. 금융 범죄를 탐지하기 위해 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 수신 및 분석합니다.

Question 4

어떤 거래 패턴이 자금 세탁 활동을 가장 잘 나타내는 것일까요?

A. 예정된 보험금 지급
B. 가정용 공과금 납부
C. 급여 예금을 임대료 지불에 사용
D. 서로 관련 없는 계좌 및 관할 구역 간의 여러 건의 빠른 이체

Question 5

한 은행이 금융 범죄 대응을 위해 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하기 위해 민관 파트너십(PPP)에 가입했습니다. 그러나 은행의 데이터 보호 책임자는 민감한 고객 데이터 공유에 대해 우려하고 있으며, 준법 감시 책임자는 정부로부터 유용한 정보를 받는 데 지연이 발생할 가능성을 우려하고 있습니다.
다음 중 금융 범죄와 싸우는 데 있어 PPP의 이점을 가장 잘 설명한 것은 무엇입니까?

A. PPP는 법 집행 기관으로부터 실시간 정보를 제공함으로써 은행의 규정 준수 프로그램의 효율성을 극대화합니다.
B. PPP는 은행과 법 집행 기관 간에 정보를 공유하여 금융 범죄 탐지 및 예방을 개선합니다.
C. PPP를 이용하면 은행이 금융정보분석원(FIU)의 개입 없이도 자체적으로 의심활동신고(SAR) 제출 절차를 관리할 수 있습니다.
D. PPP는 정보 공유를 자동화하여 은행의 규정 준수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

Solutions: